Решение о созыве годового общего собрания акционеров образец

Внесение изменений в сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Решение о созыве годового общего собрания акционеров образец
sh: 1: –format=html: not found

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся вранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): «Проведение общего собрания акционеров акционерного общества», опубликованное 22.05.2013 в 15:02:23 ч. по московскому времени.
http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31&fid=2130095159&eid=79471&agency=7

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “ЧПО им. В.И. Чапаева”

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский район, ул. Социалистическая, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1112130014325

1.5. ИНН эмитента: 2130095159

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2130095159 

2. сообщения

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» (ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева» или Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Московский район, ул. Социалистическая, д. 1.

ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева» уведомляет Вас о проведении 24 июня 2013 года годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2012 год.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на ание, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для ания до проведения годового Общего собрания акционеров Общества). 

Место проведения общего собрания акционеров: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Социалистическая, д.1, 2-этаж здания заводоуправления, лекционный зал.

Время проведения (открытия) общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 24июня 2013 года с 10 часов 00 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 мая 2013 г.  

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

  1.         Утверждение годового отчета Общества.
  2.         Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
  3.         Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
  4.         О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
  5.         О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
  6.         Об определении количественного состава совета директоров Общества.
  7.         Избрание членов совета директоров Общества.
  8.         Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
  9.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  10.     Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

Выдача бюллетеней для ания акционерам (их представителям) будет производиться при прохождении регистрации.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества  можно ознакомиться в рабочие дни в период с 31 мая 2013 г. по  23 июня 2013 г. по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Социалистическая, д.1, здание заводоуправления, 2 этаж, правовое управление. Телефон для информации: (8352) 39-60-36, 39-62-97.

Для регистрации участник собрания представляет:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в случае невозможности вашего личного участия в собрании акционеров вы можете предоставить это право своему полномочному представителю. Согласно ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» доверенность на ание должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверяется нотариально.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Резников Михаил Сергеевич
3.2. Дата подписи: 28.05.2013 г. М.П. 

Краткое описание внесенных изменений:

 добавлены следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева»:

– Об определении количественного состава совета директоров Общества

– Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.

В следующие вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева»:

– Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

– О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.- Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

– Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

внесены изменения и изложены в следующей редакции:

-Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества

– О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

– Избрание членов совета директоров Общества.

– Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Источник: http://www.chapaew.ru/sitemap.aspx?id=181&title=Vnesenie_izmenenij_v_soobschenie_o_provedenii_godovogo_obschego_sobraniya_akcionerov

Решение о созыве годового собрания образец

Решение о созыве годового общего собрания акционеров образец

Пункт 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (далее Закон), предписывает проводить годовое общее собрание акционеров. Требования к организации этого мероприятия также оговорены в этой законодательной норме. Рассмотрим, как правильно подготовиться к общему собранию акционеров (далее ОСА) и составить его протокол.

Подготовка к годовому ОСА

ОСА — это высший орган управления обществом. Частота встреч акционеров определяется уставом акционерного общества. Однако годовое собрание необходимо проводить не ранее чем за два месяца и не позднее чем через шесть месяце после окончания финансового года.

Справка: согласно ст. 12 БК РФ , финансовый год равен календарному. Следовательно, сроки проведения ОСА за 2019 год: 01.11.2017–30.06.2018.

В ходе этого мероприятия совладельцы бизнеса решают ключевые вопросы, которые определяют дальнейший курс всей компании. Среди них, например:

  • реорганизация и ликвидация компании;
  • изменение и дополнение устава;
  • избрание совета директоров;
  • прекращение полномочий совета директоров;
  • распределение дивидендов;
  • изменение размера уставного капитала.

Инициаторами могут выступать совет директоров, руководители общества, акционеры или другие лица, которые обладают не менее чем 2% голосующих акций в уставном капитале общества.

Решение о сборе принимает совет директоров. Об этом говорит подпункт 4 пункта 1 ст. 65 Закона. Совет директоров определяет и другие детали: список участников, дату, время. Перечень деталей четко определен в ст. 54 ФЗ-208. Ответственность за подготовку также лежит на совете директоров.

Формирование списка участников и их уведомление

После принятия решения о проведении собрания необходимо сформировать список его участников. Согласно пункту 1 ст. 51 Закона, он должен быть готов не менее чем за 25 дней до даты мероприятия.

Если в его повестке будет поднят вопрос о реорганизации общества, то этот срок составит 35 дней. Уведомить участников необходимо не менее чем за 20 дней до запланированной даты.

Если в повестке будет рассматриваться вопрос реорганизации, этот срок составляет 30 дней.

Уведомление может производиться различными способами: заказным письмом, в СМИ, на сайте компании, посредством телефонного звонка или электронного письма.

Протокол годового общего собрания акционеров в 2019 году

На ОСА должен присутствовать регистратор или нотариус. Их роль заключается в том, чтобы разработать сценарий мероприятия, а также проследить за тем, чтобы он был соблюден в полном порядке. По сути, эти специалисты являются распорядителями. Они же могут быть ответственными за подготовку протокола.

Согласно ст. 63 Закона, протокол должен быть подготовлен не позднее, чем через три дня после мероприятия. Протокол подготавливается в двух экземплярах, которые должны быть подписаны секретарем и председателем собрания.

Его содержание регламентируется этой же статьей и пунктом 4.29 Положения о проведении собраний акционеров (утверждено приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н ).

В протоколе должны быть указаны следующие сведения:

  • место и время проведения;
  • полное название акционерного общества и его место нахождения;
  • тип и форма ОСА;
  • дата составления списка участников;
  • общее количество , которыми обладают владельцы голосующих акций;
  • количество , которыми обладают акционеры-участники;
  • информация о председателе и секретаре;
  • повестка дня.

В протоколе фиксируются основные тезисы выступлений, вопросы, поставленные на ание, его результаты и принятые решения. Кроме этого, указывается время начала и конца подсчета и количество за каждый вариант. Принятые решения должны быть заверены нотариусом.

Решение Единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров

Единоличного исполнительного органа

о созыве годового общего собрания акционеров

г. Москва «___»_________ 2016 г.

В соответствии с действующим законодательством и положениями Устава Закрытого акционерного общества «____________» (далее по тексту — Общество) Генеральный директор ___________________ (Ф. И.О._________

ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на ание).

дату проведения годового общего собрания акционеров: «___» ______ 2016 года;

Читать еще:  Заявление об отмене заочного решения образец

время начала собрания: в ___ час.___ мин.;

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: в ___ час.___ мин.;

место проведения собрания: ______________________________________________;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для ания: ________________. (абзац применяется в случае предварительного направления акционерам бюллетеней для ания)

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «___» ______________ 2016 года.

1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по и распределение убытков результатам 2015 отчетного года.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

1.6. Не предоставлять владельцам привилегированных акций Общества права голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

1.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов: выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в размере __________ руб. на 1 обыкновенную акцию

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «___» _____________ 2016 года.

1.8. Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества осуществлять бюллетенями для ания.

1.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – почтовая рассылка сообщений заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до «___» ________ 2016 года.

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до «___» _________ 2016 года.

1.10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

— годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;

— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 г.;

— аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой отчетности;

— сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

— сведения об аудиторе;

— проекты решений годового общего собрания акционеров.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов):

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: Российская Федерация, г. _____________, ул. ____________, д. ___, с «___» час. «____» мин. до «___» час. «____» по московскому времени с «___»____________ 2016 года по «___»____________ 2016 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционером при подготовке к проведению общего собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до «___» _________ 2016 года.

1.11. Утвердить проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня (Прилагаются).

1.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для ания (Прилагается).

Читать еще:  Как написать обжалование на решение суда образец

В случае если в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария — обеспечить возможность участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее — документ о ании). Поручить регистратору Общества направить центральному депозитарию и зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг номинальному держателю в срок до «___» ___________ 2016 года Документ о ании, содержащий информацию бюллетеня для ания, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

1.13. Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: __________________________, а в случае его отсутствия __________________________.

1.14. Поручить регистратору Общества – АО «Реестр» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

1. Форма сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

2. Форма бюллетеней для ания на годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. Проекты решений общего собрания по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества

Генеральный директор ______________» _________________ /_______________/

Решение о созыве внеочередного общего собрания участников

Колосков Дмитрий · 10.09.2019 2019-09-10

Семь ошибок при проведении общих собраний участников ООО и акционеров АО

С необходимостью проведения общих собраний сталкивается большинство обществ (исключение – лишь состоящие из одного участника). Очередные/внеочередные – все они должны проводиться с соблюдением установленного порядка, отклонение от которого чревато неприятными последствиями.

В сегодняшнем материале хотим представить обзор семи самых распространенных нарушений при проведении общих собраний, влекущих аннулирование результатов таких собраний.

1-2. Неизвещение участников об общем собрании; извещение с нарушением установленного порядка.

Первое место в перечне самых распространенных ошибок при проведении общих собраний можно смело отдать двум нарушениям, связанным с извещением участников/акционеров о предстоящих общих собраниях:

– неизвещение участника о проведении общего собрания;

– извещение с нарушением установленной процедуры и сроков.

Примеров подобных случаев в судебной практике великое множество. Вот несколько «свежих» судебных актов:

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-17567/2015 от 13.08.

2015: неучастие лица в общем собрании участников общества при том что он не был извещен о его проведении, является безусловным основанием для признания решения общего собрания участников недействительным, независимо от того, какую долю имеет данное лицо в уставном капитале и могло ли ание данного лица повлиять на результаты ания.

Источник: https://gimnazia40.ru/oformlenie-reshenij/reshenie-o-sozyve-godovogo-sobraniya-obrazets

Общее собрание акционеров

Решение о созыве годового общего собрания акционеров образец

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.1. статьи 14 Устава ПАО «Газпром» Общее собрание акционеров является высшим органом управления.

Пункт 15.1. статьи 15 Устава ПАО «Газпром» устанавливает вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

Акционеры могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Газпром» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Право на участие в Общем собрании акционеров

Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Газпром», составленный на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром».

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяет Совет директоров ПАО «Газпром» при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 (PDF, 118 КБ) Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Право на участие в годовом/внеочередном Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Доверенность на ание (от акционеров — юридических и физических лиц) должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3, 4 статьи 185.

1 (PDF, 110,7 КБ) Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 (PDF, 116,9 КБ) Федерального закона «Об акционерных обществах»

Информация о проведении Общего собрания акционеров

В соответствии с пунктом 21.1. статьи 21 Устава ПАО «Газпром» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 (PDF, 199,6 КБ) Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Газпром», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в ПАО «Газпром» не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер ПАО «Газпром», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав данного органа управления.

Такие предложения должны поступить в ПАО «Газпром» не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Порядок оформления предложений в повестку дня Общего собрания акционеров определен Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Газпром», решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 11 июля 2007 № 1037 «О порядке оформления предложений и требований акционеров, связанных с созывом Общего собрания акционеров ОАО „Газпром“».

О формах проведения общего собрания акционеров

Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусматривает две формы проведения общего собрания акционеров:

  • собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на ание);
  • заочное ание (без проведения собрания).

Не может проводиться в форме заочного ания общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы:

  • об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества;
  • об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества;
  • об утверждении аудитора общества;
  • об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

О порядке ания по вопросам общего собрания акционеров

Порядок ания по вопросам общего собрания акционеров общества устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на ание, принимается большинством акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14–19 пункта 1 статьи 48 (PDF, 100,2 КБ) Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества, если иное не установлено уставом общества (Уставом ПАО «Газпром» иное не предусмотрено).

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1–3, 5, 17 и 19.2 пункта 1 статьи 48 (PDF, 100,2 КБ) Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (статья 79 (PDF, 101,5 КБ) Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров в случаях, установленных пунктом 4 статьи 83 (PDF, 108 КБ) Федерального закона «Об акционерных обществах», большинством всех не заинтересованных в сделке акционеров — владельцев голосующих акций.

Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 1 статьи 92.1 (PDF, 95 КБ) Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается в публичном обществе общим собранием акционеров большинством в 95 процентов всех акционеров — владельцев акций общества всех категорий (типов).

Источник: https://www.gazprom.ru/about/management/shareholders/

Юрист Тимофеев
Добавить комментарий